CR Janvier 2020
Compte-rendu réunion hebdomensuelle du 14 janvier 2020
Yoga à TH par Céline :
- OK pour tester dans la salle de formation
- Lui proposer un forfait de location de la salle en fonction de son tarif
- 3 membres de l’équipe sont intéressés
- Carinette lui fait un retour
Point budget (Carine) :
Bilan 2019 (il manque quelques chiffres) :
Points négatifs : dons et adhésions : -17k par rapport à 2018 (-60k/2017)
Point positifs :
résultat formations à l’équilibre, mais chiffre d’affaires toujours en baisse
subventions et fonds privés +16k/prévi 2019 – 230k de sub sur 2019 (75% SI)
Assurance vie et leg : 45k
Livret Agir +10k
- Le budget réserve de l’assurance vie de 2018 (280k) est à part du budget normal : à ce jour, il reste 196k non dépensés encore (batin/jardin, Com/collecte, RH/Formation, Projet asso)
- Bilan : budget fonctionnement : prévi : -25k / réalisé 2019 : +30 à 40k. Ce résultat positif s’ajoute au report à nouveau des années antérieures
- Investissement sur RPPA (280k) : total 2019 = 82k donc solde 198k
- Résultat comptable : -45k
Bilan collecte fin d’année 2019 :
Online :
- 2019/2017 : -18k ; – 35%
- 2019/2018 : + 450 ; + 1,5%
Offline :
- 2019/2017 : -20k ; – 50%
- 2019/2018 : +4500 ; +30%
Global :
- 2019/2017 : -38k ; - 43%
- 2019/2018 : +5000 ; +11%
ENJEUX 2020 :
Forte proba de baisse du livret A au 1er février : impact de -50k sur les dons du livret Agir
+ déficit structurel de 20k sur nos charges fixes (cf. bilan 2019-18)
Prévision résultat 2020 : -70k€
Les emplois sont principalement constitués des RH (510k hors expertise) et charges fixes de fonctionnement, les efforts doivent se porter sur le développement de nos ressources financières.
Collecte :
Mission FRIO pour stratégie de collecte innovante sur 2nd semestre
Mobilisation des équipes du MdB pour promouvoir l’adhésion/don par prélèvement automatique (visiteurs, volonterres, stagiaires..) => développer le prélèvement mensuel
Développer les adhésions et réfléchir à avantage spécial
Formation :
Accompagnement par l’agence Cause (marketing) pour promouvoir les formations sur le web + PR (Pascale Hayter)
Audit qualité pour sécuriser notre n° organisme de formation
Se faire connaitre auprès de nouveaux publics (urbains / CE)
Attention de rester sur une logique de rentabilité (développement du Chiffre d’affaire ne signifie pas toujours meilleur résultat financier)
Sub / mécénat :
SI en cours de renouvellement AFD
Projet Lifofer & jardins solidaires en cours de financement
Nouveaux produits partage et partenariats en cours (Lilo, Solikend, MGEN, Octave…)
Communication :
Evènement 25 ans
Stratégie salons
RP/médias
Réflexion sur évènement annuel mobilisateur TH/ATH pour favoriser rencontre avec le public et fidéliser les adhérents, accroitre la notoriété
Divers :
Consolider prod du jardin, pour repas volonterres (réduire achat légumes)
Proposer participation aux frais de séjours en fonction des revenus
Visite des jardins payante à 5€ (gratuit pour adhérents)
Bilan expertise :
- En 2019, l’asso a fait un apport en compte courant de 30k pour la SASU pour recruter Véronique.
- En 2020, développement de la SASU et réduction du déficit, l’asso continuera à participer cette année. Véronique et Olivier sont employés par l’asso et mis à dispo sur la SASU.
Retour SEMCA (en groupe) :
- Lieu super et chouette de loger chez des AAE, bien de retrouver les membres du CA pour du temps informel, mais un peu trop speed comme souvent à cause des contraintes
- Questionnement sur l’animation ‘experte’ qui coûtait très cher alors que leur animation n’était pas nouvelle ni très originale
- Ils sont partis très tôt, peut-être auraient-ils pu rester jusqu’au soir
- Le travail de réflexion a mis très longtemps à démarrer + tout le monde n’était pas raccord sur l’objectif de la journée
- Bonne introduction et mise à niveau au sujet du monde agricole grâce à Elo, Olivier, Véronique
- Les 3 consultants étaient très contents / pas d’évaluation ou bilan à la fin ?
Faire un retour collectif au CA pour les remercier et leur dire aussi les points à améliorer. Elo écrit la synthèse de nos retours. Proposer à Manue de faire une synthèse au bureau.
Questionnement sur la prise de décision de l’enveloppe dédiée à cette journée.
Retour politique salariale :
- Grille de rémunération : rien de nouveau par rapport à ce qui a été présenté avant les vacances. Les compétences transversales ont été affinées. Il y aura des référents par « famille métier » qui convoqueront les salariés pour « classer » par niveau débutant, confirmé et expérimenté (basé sur les compétences spécifiques).
Point groupes de travail :
- Reporté à la prochaine hebdo (faire le point sur tous les GW existants et voir à réactiver)
Demande formation LIFOFER Tunisie :
- Sollicitation pour une formation là-bas. Valo ne souhaite pas y aller, donc réfléchir à qui pourrait prendre le relais pour former les paysans. Nécessité d’imaginer une formation de formateur pour ne pas dépendre de Valo, car de + en + de demandes un peu partout.
Participation URSCOP (pole expertise) :
- TH est identifié comme contributeur expert à la sélection des projets d’un appel à projets lancé sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) (« les précurseurs d’une alimentation et d’une agriculture résiliente »)
- Date de sélection des dossiers : 23 janvier à Lyon (mais la plupart d’entre nous est à Paris)
=> peut-être Tanguy (en parle avec Elo)
Point sur les stagiaires-écoles 2020 :
- Stagiaire non-rémunéré, au jardin, va probablement être pris de début mai à mi-juin
- Si d’autres ont des besoins de stagiaires, les faire remonter au GRH
Point compta (Carine) :
- Fonctionnement différent cette année. Chaque budget de pôle va être envoyé à chaque pôle, chaque pôle est responsable de ses factures, qu’on doit signer avant envoi à la compta pour paiement, et ça lui permet de tenir à jour son budget. Le but étant d’avoir + de liens entre les pôles d’activité et la compta, et de responsabiliser les équipes.